Société «UTS PALMA-SA»
Société anonyme
Au capital de 8.610.550 Dinars
Siège social : 13 Avenue Fattouma Bourguiba, Soukra - Tunis
RNE : 1376292V
MF : 1376292V/A/M/000
Matricule CNSS : 567189-30
Les actionnaires de la société «UTS PALMA-SA» sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège de la société sis au 13 avenue Fattouma Bourguiba, Soukra Tunis, le 21 août 2025 à 10.30 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de la date de la tenue de l'assemblée
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2024 ;
3. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024 ;
4. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024 ;
5. Affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice 2024;
6. Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales;
7. Quitus aux administrateurs de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2024 ;
8. Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration;
9. Renouvellement des mandats des administrateurs;
10. Nomination de deux nouveaux administrateurs ;
11. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
12. Délégation de pouvoirs pour formalités.