Société anonyme de Droit Tunisien
Au capital de 12 000 000 DT
Siège social : 1er étage du 46, Rue Socrate, à la zone d'activités
Kheireddine 2015 El Kram
Identifiant Unique : 1314598/V
En Vertu d'un procès-verbal de l'assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 20 Juin 2025, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis le 3/7/2025 sous le N°25802357, Quittance N°5647 dont un exemplaire a été déposé au registre National des Entreprises le 23/7/2025 sous le N°2025152947, il a été décidé ce qui suit :
- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus au Conseil d'Administration et à la Directrice Générale pour la gestion de l'entreprise;
- Affectation du résultat dudit exercice;
- Renouvellement du mandat du 1er siège de la Société El Hadayek, au Conseil d'Administration;
- Renouvellement du mandat de la Société CFI, au Conseil d'Administration;
- Expiration du mandat de la Société MAC SA, au Conseil d'Administration;
- Affectation d'un 5ème siège à la société EL HADAYEK au sein du conseil d'Administration
- Renouvellement du mandat de l'Amen Bank, au Conseil d'Administration.
- Expiration du mandat de l'administrateur indépendant Monsieur Salem RAOUINE
- Nomination de Monsieur Farid Ali BEN BRAHIM en tant qu'administrateur indépendant.
- Expiration du mandat de M. Mohamed Ridha Ben Mosbah, au Conseil d'Administration.
- Nomination de Monsieur Mohamed LOUZIR en tant qu'administrateur indépendant au Conseil d'Administration.
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'administration et aux membres des deux comités réglementés;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.