Convocation à l'assemblée générale ordinaire — SOCIETE DELTA CUISINE SA

SOCIETE DELTA CUISINE SA

Au capital de 3.500.000 dinars

Boulevard du Maghreb Arabe
Charguia 1 Tunis

Matricule Fiscal : 0601525VAM000

Affiliation CNSS : 209392-66

Messieurs les actionnaires de la société DELTA CUISINE S.A sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société qui aura lieu le mardi 9 septembre 2025 à 11h heures au siège SAGES CAPITAL, sis au 65 et 66 Immeuble Molka, (Bloc B), Rue de la Bourse, les jardins du Lac 1053 Les Berges du Lac 2, Tunis suite à la convocation du Conseil d'Administration.

L'ordre du jour proposé pour cette réunion est le suivant :

1. Approbation des conditions de convocation et entérinement du retard de la tenue de l'Assemblée Générale

Ordinaire pour l'approbation des comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2024;

2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société Delta cuisine et celui du Groupe Delta cuisine pour l'exercice 2024 ;
3. Lecture des états financiers afférents à l'exercice 2024;
4. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2024;
5. Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2024.
6. Renouvellement et approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2024;
7. Affectation des résultats de l'exercice 2024 ;
8. Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2024 ;
9. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2024 ;
10. Approbation de la décision de renforcement des capitaux propres d'IKIT.TN
11. Pouvoirs pour accomplissement des formalités;
12. Questions diverses.