Société POLYCLINIQUE TAOUFIK
Société anonyme
Au capital de 63.801.832.350 DT
Siège social : Boulevard Med Bouazizi, Nord Hilton, Tunis - Tunisie
Identifiant unique : 0805334V
Le conseil d'administration décide de convoquer l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu vendredi le 12 septembre 2025 à 9h, au siège social de la Société «TUNISIAN HEALTH CARE CENTERS- CLINIQUE INTERNATIONALE HANNIBAL» sis à Résidence Riviera, Bloc D, Rue de la feuille d'érables, cité les Pins -les Berges du Lac II - Tunis, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification de la tenue tardive de l'Assemblée Générale Ordinaire relative à l'exercice 2024;
2. Ratification des modes et délais de convocation & des modes de présence;
3. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la situation de la société et son activité durant l'exercice 2024 ;
4. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31/12/2024 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2024 ;
6. Approbation des conventions réglementées au sens des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
7. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2024;
8. Ratification de la nomination d'un nouvel administrateur;
9. Autres points;
10. Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration informe Messieurs les actionnaires que tous les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont tenus à leur disposition au siège de la Clinique Internationale Hannibal durant le délai légal.
Cette annonce vaut convocation personnelle pour tous les actionnaires.