Société anonyme
Au capital de 45 000 000 DT
Siège social : Immeuble MAJUS, Rue du Lac Malawi Les Berges du Lac - 1053 Tunis
IU : 1041292M
Messieurs les actionnaires de la société BINA HOLDING sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le mercredi 24 septembre 2025 au siège de la société AL KARAMA HOLDING situé à la rue du Lac Annecy le passage du Lac Malaoui - Les Berges du Lac 1053 - Tunis à 11h00 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modalités et des délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire;
2. Lecture et approbation des rapports de gestion pour les exercices clos le 31/12/2020, 31/12/2021 et 31/12/2022;
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, relatif aux états financiers des exercices clos le 31/12/2020, 31/12/2021 et 31/12/2022;
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales;
5. Approbations des états financiers pour les exercices clos le 31/12/2020, 31/12/2021 et 31/12/2022;
6. Affectation des résultats des exercices 2020-2021 et 2022;
7. Quitus aux administrateurs pour les exercices 2020, 2021 et 2022;
8. Fixation des jetons de présence pour les exercices 2020 - 2021 et 2022;
9. Renouvellement de mandat/nomination des administrateurs pour les exercices 2023-2024 et 2025.
10. Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2023-2024 et 2025;
11. Pouvoir pour accomplir les formalités légales.
Le présent avis a été inséré au RNE le 26/8/2025 sous le N° d'enregistrement : 20251642059.