دعوة للجلسة العامة العادية بتاريخ 24 سبتمبر 2025
شركة بناهولدينق
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 45000000 دينار
مقرها كائن بعمارة ماجيس نهج بحيرة أناسي - ضفاف البحيرة 1 - تونس 1053 المعرف الوحيد : 1041292 M
ندعو السادة المساهمين في رأس مال شركة بناهولدينق لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الكرامة القابضة الكائن بممر بحيرة ملاوي - ضفاف البحيرة 1 تونس 1053 للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة المخصصة للنظر في القوائم المالية لسنوات 2020، 2021 و2022 وبقية جدول أعمالها.
2. تلاوة تقارير نشاط الشركة المعد من قبل مجلس الإدارة لسنوات 2020، 2021 و2022.
3. تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات الخاصة بالقوائم المالية لسنوات 2020، 2021 و2022.
4. المصادقة على الاتفاقات المبرمة خلال السنوات المالية 2020، 2021 و2022 في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2020، 2021 و2022.
6. تخصيص النتائج للسنوات المالية 2020، 2021 و2022.
7. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بالنسبة للسنوات المالية 2020، 2021 و2022.
8. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات المالية 2020، 2021 و2022.
9. تجديد عضوية أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2023، 2024 و2025.
10. تعيين مراقب حسابات للسنوات المالية 2023 و2024 و2025
11. منح سلط للقيام بالإجراءات القانونية. وقع إيداع هذه الدعوة بالسجل الوطني للمؤسسة بتاريخ 26 أوت 2025 تحت عدد 20251642059.