SOCIETE HAVAS TUNISIE
Société anonyme
Au capital de 300 000 dinars
Siège social : rue de la feuille d'Erable, Tanit Business Center, App 206, Les Berges du Lac II - Tunis
Identifiant Unique : 1164015X
Le conseil d'administration de la société Havas Tunisie, réuni le 3/6/2025, invite Messieurs les actionnaires à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi 6/10/2025 à 10 heures par visioconférence, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entérinement du retard dans la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2020 et de l'exercice clos au 31 décembre 2021 ;
2. Approbation des modalités exceptionnelles de la tenue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire;
3. Lecture et approbation des rapports de gestion du Conseil d'Administration relatifs aux exercices clos au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 ;
4. Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs aux exercices clos au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 ;
5. Examen et approbation des états financiers individuels des exercices clos au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 ;
6. Affectation du résultat des exercices clos au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 ;
7. Ratification de la nomination d'un nouvel administrateur décidée par le conseil d'administration lors de sa séance du 19 mars 2024.
8. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes pour les exercices 2022, 2023 et 2024;
9. Approbation des cessions autorisées par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 3 juin 2025 ;
10. Pouvoirs en vue de formalités.