شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة هافاس تونيزي خ.إ
رأس مالها : 300.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج ورقة القيقب بزنس سنتر شقة 206 ضفاف البحيرة 2 تونس المعرف الوحيد : 1164015X
يدعو مجلس إدارة شركة هافاس تونيزي المنعقد بتاريخ 3 جوان 2025 السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بتقنيات الاتصال عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة المخصصة للنظر في القوائم المالية للسنتين الماليتين 2020 و2021.
2. المصادقة على الإجراءات الاستثنائية لعقد الجلسة العامة العادية.
3. النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنتين الماليتين 2020 و2021.
4. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنتين الماليتين 2020 و2021.
5. النظر والمصادقة على القوائم المالية المنفردة للسنتين الماليتين 2020 و2021. 6. توظيف نتائج للسنتين الماليتين 2020 و2021.
7. المصادقة تعيين عضو مجلس إدارة جديد كما تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2024.
8. المصادقة على عمليات التفويت في الأسهم التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 3 جوان 2025.
9. تجديد تكليف مراقب الحسابات للسنوات المالية 2022، 2023 و2024.
10. تفويض الصلاحيات.