Avis à tous les actionnaires — SOCIETE VIAMOBILE

Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 16 octobre 2025

SOCIETE VIAMOBILE

Société anonyme

Au capital de 7.979.780,000 dinars.

Siège social : Pole El Ghazala des technologies de la communication route de Raoued, cité El Ghazala - 2083 Ariana

Identifiant Unique : 1123386X

Le Conseil d'Administration de la société convoque, tous les

actionnaires de la société VIAMOBILE S.A pour l'Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir le jeudi seize octobre deux mille vingt-cinq (16/10/2025), à dix-sept heures (17h), au local situé dans l'immeuble sis au N°66 rue des Minéraux, Bloc D, 1er étage, zone industrielle Charguia I, - Tunis, à l'effet de statuer et délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Ratification des modes et délais de convocation.
2/ Lecture, examen et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2022.
3/ Lecture et examen des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2022.
4/ Lecture, examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2022.
5/ Lecture, examen et approbation des conventions réglementées.
6/ Quitus aux administrateurs et au Directeur général pour l'exercice 2022.
7/ Affectation du résultat de l'exercice 2022.
8/ Fixation des jetons de présences des administrateurs au titre de l'exercice 2022.
9/ Questions diverses.
10/ Pouvoirs.

Les documents rendus obligatoires par la réglementation en vigueur sont mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux et sous les formes préconisées chez Maître Sahbi Hadrich, avocat à la cour de cassation, dont l'étude est sis au N°24 rue Cyrus Le Grand, -Tunis.