إعلام لجميع المساهمين

إعلام لجميع المساهمين

استدعاء للجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 شركة فياموبيل

خفية الإسم

رأس المال : 7.979.780,000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق رواد كم 3.5، القطب التكنولوجي الغزالة، رواد، 2081 أريانة

المعرف الوحيد : 1123386X

إن مجلس إدارة الشركة يدعو جميع المساهمين في رأس مال الشركة "فياموبيل. خ.إ" للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس الموافق للسادس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وخمسة وعشرين (16 أكتوبر 2025) على الساعة الخامسة مساءا (س 17) وذلك بالمقر المتواجد بالعمارة الكائنة بعدد 66 نهج المعادن، بلوك D،الطابق الأول، المنطقة الصناعية الشرقية I،تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ المصادقة على شروط الدعوة وآجالها. 2/ التلاوة والمناقشة والمصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2022.

3/ التلاوة والمناقشة للتقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2022.

4/ التلاوة والمناقشة والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بنشاط الشركة لسنة 2022. 5/ التلاوة والاطلاع والمناقشة والمصادقة على الاتفاقيات الخاصة المقننة.

6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن سنة 2022.

7/ تخصيص النتائج لسنة 2022.

8/ تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2022.

9/ مداولات ومواضيع مختلفة.

10/ تفويض جميع الصلاحيات والنفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.

توضع جميع الوثائق الخاصة بالجلسة العامة الخارقة للعادة موضوع هذا الاستدعاء على

ذمة جميع المساهمين وخلال الآجال القانونية لدى الأستاذ الصحبي هدريش المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بعدد 24 نهج القرش الأكبر - تونس.