Convocation à l'assemblée générale extraordinaire
CARTHAGE ASSISTANCE ET SERVICES
Société anonyme
Au capital social de 850 000 dinars
Siège social : Immeuble EZMENI, Centre Urbain Nord, Tunis
Matricule unique : 0349608 J
Les actionnaires de la société Carthage Assistance et Services sont convoqués à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le jeudi 16 octobre 2025 à 15h00 au siège social de la société.
Ordre du jour :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à la modification de la valeur nominale des actions;
2. Modification de la valeur nominale de l'action;
3. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à la réduction du capital pour résorber les pertes;
4. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif à la réduction du capital pour résorber les pertes;
5. Approbation de la réduction du capital pour résorber les pertes;
6. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'augmentation du capital en numéraire;
7. Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif à l'augmentation du capital en numéraire;
8. Approbation de l'augmentation du capital en numéraire;
9. Approbation de la modification des articles des statuts relatifs au capital et à la valeur nominale;
10. Approbation de l'octroi de tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour mettre en œuvre l'ensemble des décisions prises lors de la présente Assemblée;
11. Approbation de l'octroi des délégations nécessaires pour l'accomplissement des formalités légales et publications.