SOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUE "SOMOCER"
S.A au capital de 40.656.000 dinars
Siège social : Menzel Hayet
Zeramdine Monastir - Tunisie
I.U : 039247 D
CNSS : 106178-60
Les actionnaires de la société SOMOCER sont convoqués en
Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra vendredi le 24 octobre 2025 à 9h à l'hôtel El Mouradi Palace Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de la date de tenue de l'assemblée après les délais légaux
2. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2024,
3. Lecture du rapport général des Co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
4. Lecture du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2024,
7. Affectation du résultat de l'exercice 2024
8. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du Conseil d'Administration,
9. Quitus aux administrateurs,
10. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2024,
11. Renouvellement / nomination du mandat des membres du conseil d'administration.
12. Approbation de la réévaluation des immeubles non bâtis tel que défini par la législation comptable des entreprises, selon leur valeur réelle.
13. Lecture et approbation des rapports de gestion du Groupe relatif à l'exercice 2024 et lecture des rapports consolidés des Co-commissaires aux comptes,
14. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
15. Pouvoir pour formalités.
Les documents relatifs à ladite Assemblée sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société SOMOCER.