شركات خفية الإسم
استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
الشركة الحديثة للخزف "سوموسار"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 40.656.000 دينار
مقرها الاجتماعي : منزل حياة زرمدين المنستير
المعرف الوحيد : 039247 D
رقم الانخراط : 60 - 106178
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 على الساعة التاسعة صباحا بنزل المرادي بلاص سوسة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
2. تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2024.
3. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2024.
4. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2024.
5. المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2024.
7. تخصيص النتائج للسنة المالية 2024. 8. الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء مجلس الإدارة.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
10. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.
11. تجديد / تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
12. المصادقة على إعادة تقييم العقارات غير المبنية وذلك وفقا لما تنص عليه التشريعات المحاسبية المعمول بها وبالاعتماد على قيمتها الحقيقية
13. تلاوة تقرير التصرف وتقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة سوموسار للسنة المالية 2024. 14. المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
15. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.