DE LA SOCIETE MARITIME AMIRA S.A
Rue Ibn Bessem Ezzahra
Identifiant unique : 0745419P
Messieurs les actionnaires de la société MARITIME AMIRA S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 22/12/2025 à 09H00 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2024.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2024.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2024.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6) Affectation de résultat de l'exercice 2024.
7) Quitus aux Administrateurs.
8) Nomination des Membres du Conseil d'Administration.
9) Désignation du commissaire aux comptes.
10) Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING.