DE LA SOCIETE POULINA DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS S.A
GP1 Km12 Ezzahra
Identifiant unique : 1013461D
Messieurs les actionnaires de la société POULINA DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 22/12/2025 à 10H00 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2024.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2024.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2024.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6) Affectation de résultat de l'exercice 2024.
7) Quitus aux Administrateurs.
8) Nomination des Membres du Conseil d'Administration.
9) Désignation du commissaire aux comptes.
10) Pouvoirs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING. 2025R03363SANB3
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
DE LA SOCIETE CHIFCO S.A
2 Rue de l'Indépendance, 4000, Sousse
Identifiant unique : 1209580T
Les actionnaires de la société CHIFCO S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 22/12/2025 à 11H00 au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 Km 12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des conditions de convocation et de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire;
2) Examen des états financiers de la société au 31/12/2024 ;
3) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2024 ;
4) Lecture des rapports du commissaire aux comptes;
5) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2024 ;
6) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales au titre de l'exercice 2024 ;
7) Affectation de résultat de l'exercice 2024 ;
8) Quitus aux Administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice clos au 31/12/2024 ;
9) Pouvoirs.
Le projet du texte des résolutions, le rapport du Conseil d'Administration et celui du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING.