Date : 29 Décembre 2025 à 08h00
Société AERO TUNISIA S.A
Société anonyme
Au capital de 4 365 000 Dinars
Identifiant unique : 1184617E
Siège social : Z.I. Hammam Zriba - 1152 Hammam Zriba
Messieurs et Mesdames les Actionnaires de la société AERO TUNISIA S.A., vous êtes invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le lundi 29 décembre 2025 à 08h00 au siège social de la société MAXULA BOURSE sis à Résidence Regency Bloc A 1er étage, Rue Lac Léman - Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entériner le délai de convocation de l'assemblée générale ordinaire relative aux exercices 2023 & 2024;
2- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration destiné à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
3- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2023 ;
4- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2023 ainsi que des conventions réglementées ;
5- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2023 ;
6- Affectation du résultat de l'exercice 2023 ;
7- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration destiné à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice clos au 31 décembre 2024 ;
8- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2024 ;
9- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2024 ainsi que des conventions réglementées;
10- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2024 ;
11- Affectation du résultat de l'exercice 2024 ;
12- Pouvoirs pour formalités.