Date : 29 Décembre 2025 à 09h00
Société AERO TUNISIA S.A
Société anonyme
Au capital de 4 365 000 Dinars
Identifiant unique : 1184617E
Siège social : Z.I. Hammam Zriba - 1152 Hammam Zriba
Messieurs et Mesdames les Actionnaires de la société AERO TUNISIA S.A., vous êtes invités à assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le lundi 29 décembre 2025 à 09h00 au siège social de la société MAXULA BOURSE sis à Résidence Regency Bloc A 1er étage, Rue Lac Léman - Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification de la modalité de convocation de l'Assemblée Générale Extraordinaire;
2- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration destiné à l'Assemblée Générale Extraordinaire relatif à l'augmentation du capital;
3- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif à l'augmentation du capital et à la suppression du droit préférentiel de souscription;
4- Augmentation du capital de la société;
5- Suppression du droit préférentiel de souscription;
6- Modification des statuts,
7- Délégation au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital et d'en constater la réalisation;
8- Pouvoirs pour formalités.