Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire en vertu de l'article 277 du Code des Sociétés Commerciales et des dispositions statutaires de la société Palmawood
«PALMA WOOD SA»
Société anonyme
Au capital de 10 114.000 dinars
Divisé en 1 011.400 actions de 10 dinars chacune
Identifiant unique : 1495406Z
Siège social : Immeuble Vogue
8ème étage appartement 8 B.1 - 4054 Sahloul - Sousse
Nous, soussignés, les actionnaires de la société anonyme « PALMA WOOD » détenant une majorité de 84,33% du capital social, soit 853 000 actions sur un total de 1 011 400 actions, convoquons l'Assemblée Générale Ordinaire en vertu de l'article 277 du Code des Sociétés Commerciales, à se réunir le Mercredi 21 Janvier 2026 à 10 Heures au siège de la Banque de Tunisie, situé au 2 rue de Turquie 1001 Tunis, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modalités de convocation;
2. Examen de la situation de la société PALMA WOOD;
3. Révocation d'un administrateur;
4. Nomination d'un administrateur;
5. Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.