Société anonyme
Au capital de 10.000.000 dinars
Siège social : 32-33 Zone Industrielle - Hammam Zriba - 1152 Zaghouan
Identifiant unique : 0806712F
Conformément à l'article 21 des statuts de la société, vous êtes invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu au siège de la société BH Assurance sis au lot AFH BC5, Centre Urbain Nord - 1003 Tunis, le vendredi 30 janvier 2026 à 10 heures pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation des modes et délais de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire ;
2) Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
3) Lecture du rapport général des deux Commissaires aux comptes sur les comptes annuels individuels des exercices 2023 et 2024 et des comptes consolidés de l'exercice 2023 ;
4) Examen et approbation des comptes individuels arrêtés au 31 décembre 2023 et 2024 et des comptes consolidés de l'exercice 2023 ;
5) Affectation du résultat de l'exercice 2023 et de l'exercice 2024 ;
6) Lecture du rapport spécial des deux commissaires aux comptes sur les conventions réglementées;
7) Approbation des conventions réglementées objet du rapport spécial des deux commissaires aux comptes;
8) Quitus aux administrateurs ;
9) Renouvellement du mandat de deux administrateurs;
10) Allocation de jetons de présence;
11) Pouvoirs pour accomplissement des formalités de publication légale.