Société anonyme
Au capital de 1.384.470 Dinars
Siège social : 12, Rue Newton - ZI Chotrana II - Ariana 2088 - Tunisie
Identifiant Unique : 1221011P
Messieurs les actionnaires de la Société SOFIA TECH SA sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 07 Avril 2026 à 12 heures au siège social de la société sis 12 rue newton - ZI Chotrana 2, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des délais et mode de convocation;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice 2025 ;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur la gestion et les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2025 ;
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2025 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2025 ;
6. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et de l'article 23 des statuts;
7. Quitus aux membres du conseil d'administration;
8. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration;
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
10. Fixation du montant des jetons de présence;
11. Questions diverses; et
12. Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 21 jours avant la date de la réunion.