استدعاء للجلسة العامة العادية
صوفيا تاك
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.384.470 دت
المقر الاجتماعي : 16، نهج المقاولين - الشرقية 2
معرف وحيد : 0030540 R
تدعو شركة صوفيا تاك جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 7 أفريل 2026 على الساعة الثانية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 12 نهج نيوتن - المنطقة الصناعية - شطرانة 2، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على آجال وكيفية الاستدعاء. 2. تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2025.
3. تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. المصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2025. 6. المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 23 من القانون الأساسي للشركة. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
9. تجديد مهام مراقب الحسابات
10. تحديد منح الحضور
11. مسائل مختلفة، و
12. تفويض لإتمام الإجراءات.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 21 يوما قبل انعقاد الجلسة.