Société Générale D'Etudes et D'Engineering SA-SGEE
Société Anonyme
Au Capital de 1.600.000 Dinars
Siège social : Rez-de-jardin n° MOD de la résidence Dar El Hayet 11, Rue Slimen ben Slimen, El Manar 2, 2092 Tunis
IU n° : 0001696A
1- Messieurs les actionnaires de la Société Générale D'Etudes Et D'Engineering SA SGEE, sont invités
à se réunir en assemblée générale ordinaire le mardi 14 avril 2026 à quinze heures au siège social de la société, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et des délais de convocation.
2. Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue de l'assemblée annuelle de l'exercice 2024.
3. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2024.
4. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2024.
5. Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2024.
6. Approbation des conventions réglementées dans le cadre d'article 200 du code des sociétés commerciales.
7. Affectation du résultat de l'exercice 2024.
8. Quitus aux membres du conseil d'administration.
9. Fixation du montant des jetons de présence aux membres du conseil.
10. Questions diverses.
11. Pouvoirs pour formalités.
2- Messieurs les actionnaires de la Société Générale D'Etudes Et D'Engineering SA SGEE, sont invités à se réunir en assemblée générale extraordinaire le mardi 14 avril 2026 à seize heures au siège social de la société, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification du mode et des délais de convocation.
2- Modification du mode d'administration de la société.
3- Changement de la dénomination sociale.
4- Changement de l'objet social.
5- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
6- Lecture du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes relatif à l'opération de réduction du capital prévu par l'article 307 du code des sociétés commerciales.
7- Lecture du rapport du conseil concernant le projet de réduction du capital.
8- Réduction du capital social par absorption des pertes antérieures.
9- Adoption des nouveaux statuts Mis à jour.
10- Délégation de pouvoirs.