استدعاء لحضور الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة — الشركة العامة للدراسات والهندسة

استدعاء لحضور الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة

الشركة العامة للدراسات والهندسة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.600.000 دينار

المقر الاجتماعي : مستوى الحديقة عدد MOD إقامة دار الحياة 11 نهج سليمان بن سليمان المنار 2092-2 تونس

المعرف الوحيد : 0001696A

1- إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العامة للدراسات و الهندسة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 على الساعة الثالثة مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على طريقة ومدة انعقاد الجلسة.

2. الترخيص في فوات آجال انعقاد الجلسة العامة السنوية لسنة 2024

3. التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة سنة 2024.

4. تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول سنة 2024.

5. المصادقة على القوائم المالية سنة 2024.

6. المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية

7. تخصيص نتائج سنة 2024.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9. تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء المجلس.

10. مسائل مختلفة.

11. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

2- إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العامة للدراسات و الهندسة مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 على الساعة الرابعة مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على طريقة ومدة انعقاد الجلسة.

2. تغيير طريقة إدارة الشركة.

3. تغيير التسمية الاجتماعية.

4. تغيير الموضوع الاجتماعي.

5. تطبيق أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

6. قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول عملية التخفيض في رأس المال بمقتضى الفصل 307 من مجلة الشركات التجارية.

7. قراءة تقرير المجلس حول مشروع التخفيض في رأس المال.

8. التخفيض في رأس المال بإستيعاب الخسائر السابقة.

9. اعتماد عقد تأسيسي جديد محين.

10. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.