SOCIETE MAJESTIC HOTELS
S.A au capital : 3.300.000 DT
Siège social : 36 Avenue de Paris - 1000 Tunis
R.C : B154861997
MF : 000970V/A/M/000
RNE : 0000970V
Les actionnaires de la société Majestic Hotels S.A sont convoqués pour se réunir en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 28 avril 2026 à onze heures (11h00), au siège social de la société, 36 Avenue de Paris -1000 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et examen du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2025.
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2025.
3) Approbation, s'il y a lieu, des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2025.
4) Approbation, s'il y a lieu, des conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5) Quitus aux administrateurs pour leur gestion courant l'exercice 2025.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2025.
7) Nomination des membres du Conseil d'Administration
8) Nomination du commissaire aux comptes
9) Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs pour l'exercice 2026.
10) Information concernant les déclarations de fonctions en application des dispositions de l'article 192 (nouveau) et 209 (nouveau) du code des sociétés commerciales.
11) Pouvoirs pour les formalités.