استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة ماجستيك للنزل
خفية الاسم
رأس مالها : 3.300.000 د
مقرها الاجتماعي : 36 شارع باريس - 1000- تونس
السجل الوطني للمؤسسات : 0000970V السجل التجاري : 000970 V/A/M000 إن السادة المساهمون في رأس مال شركة ماجستيك للنزل شركة خفية الاسم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا (11:00) بمقرها الاجتماعي الكائن ب 36 شارع باريس - 1000 - تونس للمداولة في جدول الأعمال التالي :
جدول أعمال :
1/ قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية حول التصرف لسنة 2025.
2/ قراءة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2025
3/ المصادقة، عند الاقتضاء، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والحسابات لسنة 2025
4/ المصادقة، عند الاقتضاء، على الاتفاقيات المبرمة طبق للفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال التصرف لسنة 2025.
6/ تخصيص نتائج السنة المالية 2025. 7/ تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
8/ تسمية مراقب الحسابات.
9/ ضبط مبلغ منحة الحضور التي ستسند لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2026.
10/ الإعلام بخصوص التصاريح بالمهام طبقا لمقتضيات الفصلين 192 (جديد) و209 (جديد) من مجلة الشركات التجارية.
11/ تفويض للقيام بالإجراءات الخاصة بالإيداع والنشر.