Société AMEN SANTE S.A
Société Anonyme
Au Capital de 85.339.575 dinars
Siège Social : Immeuble Emeraude Center, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, 1053, Tunis
Identifiant Unique : 1126056T
RC : B24188932009
CNSS : 311274-01
Messieurs les Actionnaires de la Société AMEN SANTE S.A. sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 21 Avril 2026 à 09H00 au siège social de la société de la Compagnie Méditerranéenne d'Assurance et de Réassurance COMAR Avenue Habib Bourguiba 1001, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2025 ;
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2025 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31/12/2025 ;
3- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025 et lecture des rapports du commissaire aux comptes y afférents ;
4- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
5- Quitus aux administrateurs;
6- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 ;
7- Révision du montant des jetons de présence pour l'année 2025 et Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2026,
8- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2026,
9- Information de l'Assemblée Générale Ordinaire des déclarations d'administrateurs
10- Pouvoirs.