Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société PARENIN

Du Jeudi 30 Avril 2026 à 10H

Société PARENIN

Société Anonyme

Au capital de 14 000 000 DT

Siège social : 91, Avenue de Carthage - 1000 Tunis

Identifiant Unique : 0000573k

Messieurs les Actionnaires de la Société PARENIN S.A ayant son

siège social au 91, Avenue de Carthage - 1000 Tunis sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 30 Avril 2026 à 10H dans les locaux de la société sise à Borj Chakir - Route de Mornaguia - Km 5.5 - Sédjoumi, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport du Conseil d'Administration et présentation des états financiers relatifs à l'exercice 2025 ;
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes dudit exercice et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
• Approbation desdits rapports et des états financiers relatifs à l'exercice 2025 ;
• Affectation des résultats de l'exercice 2025 ;
• Quitus aux Administrateurs pour la gestion 2025 ;
• Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2026 ;
• Fixation de la rémunération du comité permanant d'audit pour l'exercice 2026 ;
• Nomination d'Administrateurs;
• Nomination du commissaire aux comptes;
• Informations des fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs, le Président du conseil d'administration et le Directeur Général.
• Pouvoirs de dépôt et de publication. 2026401083SANB3

CONVOCATION A L'ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE

AMEN BANK

S.A. AU CAPITAL DE 174.600.000 D

SIEGE SOCIAL : AVENUE MOHAMED V - TUNIS

R.N.E : 0000221M

M.F : 00221 M/P/M/000

Messieurs les actionnaires d'AMEN BANK sont invités à assister à la

réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 30 Avril 2026 à 16 heures 00 au siège social de la Banque sis à Tunis, Avenue Mohamed V et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire sur l'exercice 2025.
2- Lecture des rapports, Général et Spécial, des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2025.
3- Approbation des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire, des conventions régies par les dispositions de l'article 200 et suivants, de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales et des articles 43 et 62 de la Loi 2016-48 et approbation des états financiers individuels de la banque pour l'exercice 2025.
4- Approbation des états financiers consolidés pour l'exercice 2025.
5- Quitus aux membres du Conseil de Surveillance et du Directoire.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2025.
7- Emission d'Emprunts Obligataires ou autres.
8- Fixation du montant des jetons de présence et des rémunérations des comités pour l'exercice 2026.
9- Questions diverses.

Conformément aux articles 33 et 38 des statuts d'AMEN BANK, l'Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires possédant dix actions ou plus, toutefois les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux.

Les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir à déposer au siège social de la banque ou auprès d'une de ses agences, au moins trois jours avant la réunion.

Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Banque (Direction des titres et Bourses) et ce durant le délai légal. 2026401084SANB3

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

MATEX TUNISIE SA

SA au capital de 60.000 Dinars

Siège social : 14 Rue 4978 Sidi Hassine Sijoumi Tunis Tunisie

Identification unique : 1574961 P

CNSS : 597780-66

Les actionnaires de la Société MATEX TUNISIE SA sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 29 Avril 2026 à 17 heures 30 minutes dans le bureau du CAC sis au 29, Avenue de l'indépendance à la résidence Meriem B15 au 1er étage 2080 Ariana, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1- Approbation des états financiers 2025.
2- Affectation des résultats
3- Discussion pour la Nomination d'un nouveau directeur général
4- Questions Diverses.