Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire — Société TUNIS CENTER S.A

Société TUNIS CENTER S.A

Au Capital de 10 000 000 dinars

Siège Social : 4, Rue de Grèce 1000 TUNIS

Identifiant Unique : 0033245A

CNSS : 220915-46

Messieurs les actionnaires de la Société Tunis Center S.A sont invités

à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 23 Avril 2026 à 10h au siège de la société, 4 rue de Grèce - 1000 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2025.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2025.
3- Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2025.
4- Approbation des conventions visées par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5- Affectation du résultat de l'année 2025.
6- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
7- Fixation des jetons de présence pour l'année 2026.
8- Renouvellement du mandat des Administrateurs pour les années 2026 - 2027 - 2028.
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les années 2026 - 2027 - 2028.
10- Pouvoir pour accomplir les formalités légales.