استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تونس سنتر

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تونس سنتر

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 10.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 4 نهج اليونان 1000 تونس

المعرف الوحيد : 0033245A

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 220915-46

إن السادة المساهمين في شركة تونس سنتر مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 23 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة، 4، نهج اليونان –1000 - تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2025

2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2025

3- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية

5- تخصيص أرباح السنة المالية 2025

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تحديد مكافآت الحضور لسنة 2026 8- تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2026 - 2027 - 2028 9- تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات 2026 - 2027 - 2028

10- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية