BH ASSURANCE
Société anonyme
Au capital de 13 300 000 Dinars
Siège social : lot AFH BC5 Centre Urbain Nord - Tunis - 1003
Identifiant unique : 0538937C
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société «BH Assurance» Nous avons l'honneur de vous inviter à participer à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société «BH Assurance» qui aura lieu le lundi 27.04.2026 à 11h au siège de la BH Bank sis au 18 Av. Mohamed V - 1080 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice 2025 ;
2- Lecture des rapports des Commissaires aux comptes pour l'exercice 2025 ;
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers de l'exercice 2025 ;
4- Approbation des opérations visées aux articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ;
5- Quitus aux administrateurs ;
6- Affectation du résultat de l'exercice 2025 ;
7- Fixation des jetons de présence des administrateurs, des membres du comité permanent d'audit, des membres du comité de rémunération et de recrutement et des membres du comité des risques ;
8- Renouvellement du mandat d'administrateurs,
9- Nomination d'un administrateur indépendant, président du comité des risques ;
10- Renouvellement du mandat de l'administrateur indépendant président du comité d'audit ;
11- Renouvellement du mandat de l'administrateur représentant les actionnaires minoritaires ;
12- Désignation du co-commissaire aux comptes ;
13- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publication.
Tous les documents relatifs à cette assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société, situé à Lotissement AFH/BC5, Centre Urbain Nord, 1003 - Tunis.