استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "BH تأمين"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 13 300 000 دينار
المقر الاجتماعي : تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC 5 المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
المعرف الوحيد : 0538937C
إن السادة المساهمين في شركة "BH تأمين" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 27 أفريل 2026 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي ل BH بنك الكائن ب 18 شارع محمد الخامس - 1080 تونس للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2025.
2( تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.
3( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2025.
4( المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2025.
6( تخصيص نتائج السنة المالية 2025
7( تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة التعيينات والأجور وأعضاء لجنة المخاطر.
8( تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.
9( تعيين عضو مجلس الإدارة المستقل، رئيس لجنة المخاطر.
10( تجديد نيابة عضو مجلس الإدارة المستقل، رئيس لجنة التدقيق.
11( تجديد نيابة عضو مجلس الإدارة الممثل لأقلية المساهمين.
12( تعيين مراقب حسابات ثاني.
13( صلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار القانوني.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة متاحة للمساهمين في مقر الشركة الكائن في تقسيم الوكالة العقارية للسكنى المركز العمراني الشمالي 1003 تونس.