SOCIETE PLASTISS
SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL SOCIAL DE 1.100.000 DT
SIEGE SOCIAL : 5 BIS, RUE CHARLES DE GAULLE, 1000, TUNIS - TUNISIE
IDENTIFIANT UNIQUE : 0001174 C
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société PLASTISS sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le Jeudi 07 (sept) Mai 2026 à 10h30 à son usine sise au 2 Avenue Habib Bourguiba - Sayada 5035 - Gouvernorat Monastir - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Ratification du retard et du mode de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle;
2) Lecture et approbation du rapport de gestion pour l'exercice 2024 établi par le Conseil d'Administration;
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2024 ;
4) Lecture et approbation des Etats Financiers arrêtés au 31/12/2024;
5) Affectation du résultat de l'exercice 2024 ;
6) Examen et approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
7) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général pour l'exercice 2024 ;
8) Détermination des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2025 ;
9) Informations des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par l'un ou les administrateurs ou le Président Directeur Général;
10) Nomination des administrateurs pour les exercices 2025-2026 et 2027 ;
11) Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2025-2026 et 2027 ;
12) Questions diverses;
13) Pouvoirs pour formalités.