دعوة لجلسة عامة عادية

دعوة لجلسة عامة عادية

شركة بلاستيس

رأس مالها : 1.100.000 دينار

شركة خفية الاسم

مقرها الاجتماعي : 5 مكرر، نهج شارل ديقول، 1000 تونس

المعرف الوحيد : 0001174C

السيدات والسادة مساهمي شركة بلاستيس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 7 (سبعة) ماي 2026 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمصنع الشركة الكائن ب2 شارع الحبيب بورقيبة - 5035 صيادة، ولاية المنستير - تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية بعد الآجال القانونية.

2) قراءة تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة لسنة 2024 والمصادقة عليه. 3) قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2024.

4) قراءة القوائم المالية لسنة 2024، والمصادقة عليها.

5) تخصيص نتائج سنة 2024.

6) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات

التجارية.

7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام لتصرف سنة 2024.

8) تعيين منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2025.

9) الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بمجلس إدارة آو الرئيس المدير العام.

10) تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2026-2025 و2027

11) تسمية مراقب حسابات لسنوات 2025- 2026 و2027.

12) مسائل مختلفة.

13) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.