DE LA SOCIETE CARTHAGO S.A.
Z.I AGAREB 3030 BP 34 SFAX
IDENTIFIANT UNIQUE : 0035760Z
Les actionnaires de la société CARTHAGO S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de
p. 1075l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra le 11/05/2026 à 11H00; au siège social de la Société POULINA GROUP HOLDING sis au GP1 KM12 EZZAHRA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen des états financiers de la société au 31/12/2025.
2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société au titre de l'exercice 2025.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2025.
5) Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
6) Affectation de résultat de l'exercice 2025.
7) Fixation de jetons de présence.
8) Quitus aux Administrateurs.
9) Désignation du Commissaire aux Comptes.
10) Pouvoirs.
Le projet du texte des résolutions, le rapport du Conseil d'Administration et celui du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING.