SOCIETE SECAFE - SA
CAPITAL SOCIAL : 1.000.000 DINARS
SIEGE SOCIAL : 11, RUE DES ENTREPRENEURS - Z.I. AEROPORT -TUNIS CARTHAGE
IDENTIFIANT UNIQUE : 0954423Z
CNSS : 275939-71
Messieurs les Actionnaires de la société SECAFE S.A. sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 8 Mai 2026 à son Siège Social sis au 11, Rue des entrepreneurs Z.I. Aéroport Tunis Carthage - Charguia 2, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration et présentation des états financiers clos au 31/12/2025 ;
2. Lecture des rapports Général et Spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2025 ;
3. Approbation, s'il y a lieu, du rapport du Conseil d'Administration & des états financiers relatifs à l'exercice 2025 ;
4. Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
5. Quitus aux administrateurs & au Président Directeur Général pour la gestion de l'exercice 2025 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2025 ;
7. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2026 ;
8. Cooptation d'un Administrateur;
9. Nomination des Administrateurs;
10. Information concernant les déclarations des fonctions conformément aux articles 192, 209 et suivants du code des sociétés commerciales;
11. Délégation des pouvoirs.
Les documents prévus par la législation en vigueur sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société, sis au 11, Rue des entrepreneurs Z.I. Aéroport - 2035 Tunis - Carthage.