GROUPE BH BANK
Société anonyme
Au capital de 35.000.000 DT
SIEGE SOCIAL : Rue Zohra Faiza - Immeuble BH
ASSURANCE CENTRE URBAIN NORD - 1082 TUNIS MAHRAJENE
Identifiant Unique : 0587756X
I. En vertu du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 Avril 2026, enregistré à la Recette des Finances de Charguia en date du 24 Avril 2026 sous le N°26705265 quittance n°M056072 déposé au Registre National des Entreprises le 11 Mai 2026 quittance n°2026P32707993, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du Conseil d'Administration des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2025
- Affectation des Résultats 2025
- Quitus aux Administrateurs.
Entérinement de la cooptation d'un nouvel Administrateur
Nomination de Mr Zied BOUDRIGA administrateur indépendant président du comité d'audit.
- Renouvellement des mandats d'administrateurs.
- Fixation du montant des Jetons de présence et rémunération des comités pour l'exercice 2025
- Emission d'un ou plusieurs emprunts subordonnés
II. En vertu du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 15 Avril 2026, enregistré à la Recette des Finances de Charguia en date du 11 Mai 2026 sous le N°26806085 quittance n°M062438 déposé au Registre National des Entreprises le 12 Mai 2026, quittance n°2026P37042804, il a décidé ce qui suit :
- Renouvellement de la nomination de Monsieur Mohamed MABROUK en tant que Président de Conseil d'Administration.