CARDIOLOGIQUE DE NABEUL S.A.
SOCIETE ANONYME
Au CAPITAL DE 8.518.650 DINARS TUNISIENS
SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE EMERAUDE CENTER, LES JARDINS DU LAC, LES BERGES DU LAC, 1053, Tunis
Identifiant Unique : 1236886N
RC : B3141752012
CNSS : 553499-17
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 15 avril 2026 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 22 avril 2026 sous le n°26801485 Quittance n°3625 dont un exemplaire a été déposé au centre national du registre des entreprises le 05/05/2026 ainsi le dépôt des Etats Financiers et les rapports du commissaire aux compte il a été décidé ce qui suit :
1- Approuver les Etats financiers relatifs à l'exercice clos du 31 décembre 2025 et le rapport de gestion dans leur intégralité et tels qu'ils ont été présentés par le conseil d'administration;
2- Approuver les conventions et les opérations conclues au cours de l'exercice 2025 visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés commerciales, telles que décrites dans le rapport spécial du commissaire aux comptes;
3- Quitus aux administrateurs;
4- Révision et Modification de la 4ème résolution prise lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 16 avril 2025 et Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2026 ;
5- Affectation des résultats;
6- Pouvoirs.