POLYCLINIQUE EL ALYA
S.A. : Au capital de 9.975.000 D
Siège Social : Route EL AIN KM 2.5 SFAX
Identifiant unique : 825575X
Mesdames et messieurs les actionnaires ainsi que le commissaire aux comptes de la Polyclinique ELALYA, sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2025 qui se tiendra le 23 Juin 2026 à 17 heures à l'Hôtel Le PALAIS ROYAL route EL MAHDIA km1 Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration et lecture du rapport général du commissaire aux comptes
p. 1416de la société mère Polyclinique EL Alya relatif à l'exercice 2025 et ratification du rapport du conseil,
2. Lecture du rapport du conseil d'administration et lecture du rapport général du commissaire aux comptes du groupe polyclinique EL Alya relatif à l'exercice 2025 et ratification du rapport du conseil,
3. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le directeur général.
4. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées,
5. Approbation des états financiers de l'exercice 2025 de la société mère Polyclinique EL Alya.
6. Approbation des états financiers de l'exercice 2025 du groupe polyclinique EL Alya.
7. Ratification et affectation du résultat de l'exercice 2025,
8. Quitus aux administrateurs et au directeur général,
9. Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
10. Renouvellement du mandat et élection des membres du conseil d'administration pour les exercices 2026 et 2027 et 2028.
11. Questions diverses.
12. Pouvoirs pour formalités.
Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente assemblée seront tenus au siège social de la société à la disposition des actionnaires durant le délai légal. L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera aux vues d'une procuration spéciale.