S.A au Capital de 100.000.000 de Dinars
Siège social : 12 Rue du Japon
Montplaisir - 1073 Tunis
RC : B1115971996
Matricule Fiscal : 0012428Q/A/M000
CNSS N° : 65457-79
En vertu du :
- Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 Avril 2026, enregistré à la Recette d'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau Tunis, le 30 Avril 2026 sous le N°26202563 Quittance N°M039612 dont une copie déposée au Centre National du Registre des Entreprises de Tunis le 04 Mai 2026 Quittance N° 2026P11489294
- Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 Avril 2026, enregistré à la Recette d'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau Tunis, le 30 Avril 2026 sous le N°26501601 Quittance N°3856 dont une copie déposée au Centre National du Registre des Entreprises de Tunis le 15 Mai 2026 Quittance N°2026P36885302.
L'Assemblée Générale Ordinaire, décide :
Le renouvellement du mandat, du cabinet KPMG en tant que commissaire aux comptes de la «Société Tunisienne de Réassurance «Tunis Re» représenté par Madame Emna Rachikou pour les exercices 2026, 2027 & 2028.
Cette nomination prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos du 31 Décembre 2028.
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide :
De porter le capital de la société de Cent Millions de Dinars (100 000 000D) à Deux cents millions de Dinars (200 000 000D) en deux étapes selon les modalités suivantes :
25 000 000D par incorporation de réserves prélevé sur le compte «Primes d'émission» par émission de 5 000 000 actions nouvelles de valeur nominale 5 dinars chacune à attribuer gratuitement aux anciens actionnaires à raison d'une (1) action nouvelle gratuite pour quatre (4) actions anciennes
- 75 000 000D par émission de 15 000 000 actions nouvelles de valeur nominale 5 dinars chacune à souscrire en numéraire à raison de trois (3) actions nouvelles pour quatre (4) actions anciennes.
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront émises à un prix d'émission de huit (8) dinars l'action, soit cinq (5) dinars de nominal et trois (3) dinars de prime d'émission.
Les détenteurs d'actions anciennes pourront souscrire à titre irréductible au prorata de leur droit préférentiel de souscription à raison de trois (3) actions nouvelles pour quatre (4) anciennes. En même temps qu'ils exercent leurs droits à titre irréductible, les propriétaires et/ou les cessionnaires de droits de souscription pourront, en outre, souscrire à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qui n'auraient pas été éventuellement souscrites par les demandes à titre irréductible.
Chaque demande sera satisfaite proportionnellement à la part dans le capital, dans la limite du nombre d'actions demandées et en fonction du nombre d'actions nouvelles disponibles.
Le droit préférentiel de souscription est négociable.
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à l'exercice du droit préférentiel de souscription.
Si les souscriptions n'atteignent pas la totalité de l'augmentation du capital social en numéraire :
1. Les actions de numéraire non souscrites pourraient être totalement ou partiellement redistribuées entre les actionnaires;
2. Les actions de numéraire non souscrites pourraient être offertes au public totalement ou partiellement;
3. Le montant de l'augmentation du capital social, en numéraire, peut être limité au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation proposée.
L'Assemblée Générale Extraordinaire, confère tous les pouvoirs au Conseil d'Administration pour utiliser les facultés précitées ou certaines d'entre elles seulement.