Société Amen Santé S.A

Société Anonyme

Au Capital de 85.339.575,000 DT

Siège Social : Immeuble Emeraude Center, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, 1053, Tunis

Identifiant unique : 1126056 T

RC : B24188932009

CNSS : 311274-01

En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 21 Avril 2026 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 13 mai 2026 sous le n°26801754 quittance n°4133 dont un exemplaire a été déposé avec les états financiers relatifs à l'exercice 2025 ainsi le rapport du Commissaire aux comptes y afférents au centre national du registre des entreprises le 14/05/2026. Il a été décidé ce qui suit :

1- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025 et le rapport de gestion dans leurs intégralités et tel qu'ils sont été présentés par le conseil d'Administration;

2- Approbation, des conventions et des opérations conclus au cours de l'exercice 2025 régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
3- Quitus aux administrateurs;
4- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2025;
5- Révision et modification de la cinquième résolution prise lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 08 mai 2025 et Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2026,
6- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2026,
7- Information de l'Assemblée Générale Ordinaire des déclarations d'administrateurs
8- Pouvoirs.