SOCIÉTÉ LAND'OR
S.A AU CAPITAL 13.784.285
DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054
KHELIDIA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0496254Y
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle le lundi 29 juin 2026 à 11 Heures à l'Hôtel SHERATON Tunis Avenue de la Ligue des États Arabes - Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé relatifs à l'exercice 2025 ;
- Lectures des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2025;
- Approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2025 ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2025 ;
- Approbation des conventions relevant de l'application des articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales;
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration;
- Constatation de la démission d'un membre du Conseil d'administration de ses fonctions d'administrateur sans remplacement;
- Renouvellement de mandat de Commissaire aux comptes;
- Fixation du montant des jetons de présence;
- Pouvoir pour accomplir les formalités légales.
Tout actionnaire peut voter par correspondance. Dans ce cas, la Société doit mettre à la disposition des actionnaires un formulaire spécial à cet effet. Le vote émis de cette manière n'est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée et que ce dernier soit parvenu à la Société avant l'expiration du jour précédant la réunion de l'Assemblée Générale, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Tout actionnaire peut se faire représenter par toute personne munie d'un mandat spécial. Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les représentants permanents des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu'ils soient ou non personnellement actionnaires.