Activité : Fab. Emballage papier/carton
S.A. au capital de 12.700.000
MF : 1654672DAM000
Adresse : ZI Sbikha 2, 3110 Kairouan
Le Conseil d'Administration de la société NEW BOX TUNISIA décide de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires pour le 26 Juin 2026 à 10h00 au siège de la société, à la Zone Industrielle Sbikha II, B PN° 92, Kairouan - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration;
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2025 ;
3. Examen et approbation des états financiers et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées au titre de l'exercice 2025 ;
4. Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2025 ;
5. Fixation des jetons de présence relatif à l'exercice 2025 ;
6. Quitus aux Administrateurs au titre de l'exercice 2025 ;
7. Renouvellement ou nomination des administrateurs
8. Nomination du commissaire aux comptes
9. Pouvoir pour formalités.