EXERCICE 2025
LA SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE RÉASSURANCE «Tunis Re»
SOCIÉTÉ ANONYME
AU CAPITAL DE 100.000.000 DE DINARS
SIÈGE SOCIAL : 12 Avenue DU JAPON MONTPLAISIR - 1002 TUNIS
RC : B 1115971996
MF : 0012428/QAM/000
PREMIÈRE RÉSOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture :
Du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et les états Financiers relatifs à l'exercice 2025.
Des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société relatifs à l'exercice comptable 2025.
Approuve le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers arrêtés au 31 décembre 2025 tels qu'ils ont été présentés.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
DEUXIÈME RÉSOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux opérations visées à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales, prend acte et approuve les conclusions dudit rapport.
p. 2245Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2025.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2025 fait ressortir un bénéfice net de 26 980 207,709 dinars tunisiens.
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve et décide l'affectation proposée par le conseil d'administration comme suit :
| RUBRIQUES | MONTANT |
|---|---|
| Résultat de l'exercice 2025 | 26 980 207,709 |
| RESULTAT REPORTE 2024 | 45 274 166,603 |
| SOUS TOTAL 1 | 72 254 374,311 |
| RESERVE LEGALE | 3 612 718,716 |
| RESTE | 68 641 655,596 |
| RESERVES POUR REINVESTISSEMENT EXONERE 2025 | - |
| DIVIDENDE | 12 000 000,000 |
| RESERVES GENERALES | 1 000 000,000 |
| FONDS SOCIAL | 650 000,000 |
| RESULTAT REPORTE 2025 | 54 991 655,596 |
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe ainsi le montant du dividende à 0,550 dinars par titre totalement soumis à la retenue à la source conformément à la réglementation en vigueur.
La date de détachement de ces dividendes est fixée pour le 15 Mai 2026 et celle de la mise en paiement est fixée pour le Mardi 19 Mai 2026.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe :
Un montant annuel brut de 10 000 Dinars au titre de l'exercice 2025 à allouer par membre du conseil d'Administration.
Un montant annuel brut de 20 000 dinars au titre de l'exercice 2025 à allouer au président du conseil d'Administration.
Un montant annuel brut de 10 000 Dinars au titre de l'exercice 2025 à allouer à chaque membre des comités émanant du conseil d'administration de Tunis Re y compris le Président du Conseil d'Administration lorsqu'il est membre d'un comité.
Les membres appartenant à plus d'un comité ne peuvent bénéficier que d'une seule rémunération calculée sur la base d'un seul comité de leur choix.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION :
Sur proposition du comité d'audit et du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat, du cabinet KPMG en tant que commissaire aux comptes de la «Société Tunisienne de Réassurance «Tunis Re» représenté par Madame Emna Rachikou pour les exercices 2026, 2027 & 2028.
Cette nomination prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos du 31 Décembre 2028.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au représentant légal de la société ou son représentant pour l'accomplissement de toutes les formalités légales et de la publicité des présentes.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.