Relative à l'exercice 2025 qui se tiendra vendredi le 11 septembre 2026
POLYCLINIQUE ERRIADH
SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE 3.013.500 DINARS
SIEGE SOCIAL : ROUTE DE MAHDIA KM 1.5 - 3002 SFAX
45170M/A/M000
Les actionnaires de la société anonyme Polyclinique ERRIADH sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à The Z Hôtel Sfax, Route Manzel Cheker km2 rue Abou Bakr Esseddik Sfax, vendredi le 11 Septembre 2026 à 17h à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle.
2) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle.
3) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle.
5) Approbation des états financiers de l'exercice 2025.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2025.
7) Approbation des dons et subventions accordées.
8) Approbation des jetons de présence accordés aux membres du conseil d'administration.
9) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les membres du conseil d'administration et le directeur général.
10) Approbation des conventions réglementées conclues entre les membres du conseil et la société régie par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
11) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
12) Election des membres du conseil d'administration.
13) Désignation du commissaire aux comptes.
14) Questions diverses.
15) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société : le rapport du conseil à l'assemblée relatif à l'exercice 2025, les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2025, l'état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature du
p. 2546mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.