استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2025
المدعوة للانعقاد يوم الجمعة 11 سبتمبر2026
مصحة الرياض
ش.خ.إ
ص 2474رأس مالها 3.013.500 دينارا
المقر الاجتماعي : طريق المهدية كلم 1.5 البستان 3002 صفاقس
45170M/A/M/000
مساهمو مصحة الرياض الخفية الاسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 على الساعة الخامسة مساءا بنزل )The Z) الكائن بطريق منزل شاكر كم 2 نهج أبوبكر الصديق صفاقس من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1( المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة السنوية.
2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
3( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
4( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
5( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025.
6( تخصيص النتائج للسنة المالية 2025. 7) المصادقة على المنح والإعانات المسندة. 8( المصادقة على مكافأة الحضور المسندة لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.
9( الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى. 10( المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
11( تبرئة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
12( انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
13( تعيين مراقب الحسابات الشركة.
14( مسائل مختلفة.
15( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة: تقرير مجلس الإدارة لسنة 2025، القوائم المالية لسنة 2025، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم. أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر اسم ولقب الوكيل والموكّل.