A Tous les associés et actionnaires
Polyclinique Nour Gabès
Société Anonyme
Matricule fiscal : 1080909Q
Le Conseil d'administration de la Polyclinique Nour Gabès invite tous les actionnaires de la société à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 15/10/2026 à 17h00, au siège social situé au 96, Rue Mohamed Ali, 6000 Gabès. Tous les actionnaires sont invités à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation des formalités de convocation.
2. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration, comprenant notamment :
- Présentation des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration tenues au cours de l'année 2026.
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2025 ;
4. Présentation du rapport du Commissaire aux Comptes et approbation de celui-ci ;
5. Présentation de l'état d'avancement du projet d'installation et d'exploitation de la salle de cathétérisme cardiovasculaire, notamment:
- Approbation des contrats spécifiques conclus entre la Polyclinique et l'ensemble des intervenants dans le projet de salle de cathétérisme cardiovasculaire, notamment les bureaux de contrôle, les ingénieurs-conseils et les fournisseurs;
- Examen et approbation de l'avenant au contrat d'assurance initial relatif à l'intégration de l'équipement de cathétérisme;
- Approbation du contrat conclu avec le médecin cardiologue;
- Examen de la demande de prorogation du délai de validité de l'autorisation préalable relative à l'acquisition et à l'installation de la salle de cathétérisme cardiovasculaire.
6. Présentation de la situation générale de la Polyclinique, notamment de sa situation financière et du dossier relatif aux dettes bancaires.
7. Présentation de la proposition de nomination d'un nouveau membre au Conseil d'Administration;
8. Présentation de la proposition de réexamen du renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes pour les exercices 2027, 2028 et 2029 ;
9. Présentation du contrat de maintenance relatif au scanner ;
10. Diverses.
La présente Assemblée Générale Ordinaire se tient en réponse aux recommandations et propositions formulées lors des travaux du Conseil d'Administration au cours de l'année 2026.
Pièces jointes :
- Les états financiers de l'année 2025
- Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration tenues au cours de l'année 2026.