DELTA CUISINE S.A
Société Anonyme
Au capital de 3 500 000 DT
BOULEVARD DU MAGHREB ARABE CHARGUIA 1 TUNIS
Matricule Fiscal : 0601525VAM000
Affiliation CNSS : 209392-66
Mesdames et Messieurs les Administrateurs,
J'ai l'honneur de vous convoquer à la réunion du Conseil d'Administration de DELTA CUISINE S.A., qui se tiendra le jeudi 22 octobre 2026 à 11h00, au siège de l'usine de la société, sis au Lot 125, Zone Industrielle M'Ghira 2, Fouchana - Ben Arous.
L'ordre du jour est le suivant :
1. Approbation des conditions de convocation et entérinement du retard de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire pour l'approbation des comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2025 ;
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société Delta cuisine et celui du Groupe Delta cuisine pour l'exercice 2025 ;
3. Lecture des états financiers afférents à l'exercice 2025 ;
4. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2025 ;
5. Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2025 ;
8. Renouvellement et approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2025 ;
7. Affectation des résultats de l'exercice 2025 ;
8. Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2025 ;
9. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2025 ;
10. Renouvellement des mandats des administrateurs;
11. Nomination du commissaire aux comptes;
12. Pouvoirs pour accomplissement des
13. Questions diverses.