استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الوطنية لتوزيع البترول

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الوطنية لتوزيع البترول

"عجيل للطاّقة"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 96.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع محمد علي عقيد - الحي الأولمبي - 1003 - الخضراء - تونس.

تتشرف الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل للطاّقة" بدعوة كلّ المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التّي ستنعقد يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 على الساعة التّاسعة والنّصف صباحا بأحد النّزل بتونس العاصمة للتّداول في النّقاط المدرجة بجدول الأعمال التّالي :

1- تقبي تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2022.

2- المصادقة على تعويض وتعيين متصرفين جدد لدى مجلس الإدارة.

3- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بنشاط الشركة للسنة المالية 2022 والمصادقة عليه. 4- تلاوة التّقرير العام والتّقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2022.

5- النّظر في القوائم المالية والقوائم المجمعة للشركة لسنة 2022 والمصادقة عليها.

6- المصادقة على العمليات والاتّفاقيات لسنة 2022 والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التّي تليه من مجلّة الشركات التجارية. 7- تخصيص مرابيح السنة المالية 2022. 8- تحديد منحة حضور المتصرفين لسنة 2022.

9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

10- منح صلاحيات الإشهار.