La Société Nationale de Distribution des Pétroles «AGIL ENERGY»
Société anonyme
Au capital de 96 500 000 Dinars
Siège social : Avenue Mohamed Ali Akid - Cité Olympique - 1003 - Cité El Khadra - Tunis
La Société Nationale de Distribution des Pétroles a l'honneur d'inviter ses actionnaires à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra dans un hôtel au Grand Tunis le jeudi 28 décembre 2023 à 9h30 du matin, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du retard de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire relative à l'exercice 2022.
2. Cooptation et Approbation de la nomination de nouveaux membres au Conseil d'Administration.
3. Lecture & Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de la société pour l'exercice 2022.
4. Lecture des rapports Général et Spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2022.
5. Lecture & Approbation des états financiers de l'exercice 2022 et des états financiers consolidés de l'exercice 2022.
6. Approbation des opérations et conventions réglementées de l'exercice 2022, visées par l'article 200 et suivant du Code des Sociétés Commerciales.
7. Affectation du résultat net de l'exercice 2022.
8. Fixation des jetons de présence des Administrateurs pour l'exercice 2022.
9. Quitus aux Administrateurs.
10. Délégation de publication.