استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2023
المدعوة للانعقاد يوم الأحد 20 أفريل 2025
مصحة الرشيد
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4 450 000 دينار
ص 583المقر الاجتماعي : طريق الأفران كلم 3 - صفاقس
معرفها الوحيد : 1016647A
مساهمو شركة مصحة الرشيد الخفية الاسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الأحد 20 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحا بنزل )The Z) الكائن بطريق منزل شاكر كم 2 نهج أبوبكر الصديق صفاقس من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1( المصادقة على تأخير تاريخ انعقاد الجلسة العامة السنوية.
2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
3( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
4( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
5( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.
6( تخصيص النتائج للسنة المالية 2023. 7) المصادقة على المنح والإعانات المسندة. 8( المصادقة على مكافأة الحضور المسندة لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.
9( الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى. 10( المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
11( تبرئة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
12( مسائل مختلفة.
13( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة: تقرير مجلس الإدارة لسنة 2023، القوائم المالية لسنة 2023، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم. أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل
خاص ممضى من الموكل يذكر اسم ولقب الوكيل والموكل.